مدھیہ پردیش میرج اسکیم دھوکہ دہی معاملے میں ای ڈی نے شوبھت کے گھر کی تلاشی لی

نئی دہلی، 7 اکتوبر (یو این آئی) انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے حال ہی میں ایک شادی اسکیم دھوکہ دہی کے معاملے میں مدھیہ پردیش کے بھوپال، ودیشا، کٹنی اور چھتر پور اضلاع میں سات مقامات کی تلاشی لی۔
ای ڈی بھوپال کے دفتر کے ذرائع نے منگل کو بتایا کہ تلاشیاں سرونج جنپد پنچایت کے اس وقت کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای او) شوبھت ترپاٹھی اور دیگر کے معاملے سے متعلق تھیں۔ چھاپے کے دوران پراپرٹی ڈیڈز اور ڈیجیٹل آلات سمیت متعدد مجرمانہ دستاویزات ضبط کی گئیں۔
ای ڈی نے ترپاٹھی اور اس میں شامل دیگر افراد کے 21.7 لاکھ روپے کے بینک اکاؤنٹس اور میوچل فنڈز کو بھی منجمد کر دیا ہے ۔ ای ڈی نے بھوپال میں اقتصادی جرائم ونگ کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے ) کے تحت اپنی تحقیقات شروع کی۔
ای ڈی حکام کے مطابق ترپاٹھی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے ۔ تحقیقات کے مطابق، ترپاٹھی نے دوسروں کے ساتھ مل کر 2019 اور نومبر 2021 کے درمیان ریاستی حکومت کی شادی امدادی اسکیم کے تحت 5,923 مشکوک اندراجات کر کے 30.18 کروڑ روپے کا غبن کیا۔
ای ڈی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ترپاٹھی نے ڈیٹا انٹری آپریٹرز یوگیندر شرما اور ہیمنت ساہو کے ساتھ مل کر تعمیراتی مزدوروں کے خاندانوں کے فائدے کے لیے مختص رقم کو لینے کے لیے اپنی سرکاری حیثیت کا غلط استعمال کیا۔
ملزمان نے جعلی دستاویزات بنائیں اور سرکاری پورٹل پر غلط معلومات اپ لوڈ کیں۔ اس سے انہیں سرکاری خزانے سے غیر قانونی طور پر نااہل درخواست گزاروں کے بینک کھاتوں میں رقوم منتقل کرنے کا موقع ملا۔ اے ٹی ایم کے ذریعے متعدد قسطوں میں رقم نکالی گئی۔ اس کے بعد نقد رقم ترپاٹھی، اس کے خاندان کے افراد اور دیگر متعلقہ افراد اور اداروں کے بینک کھاتوں میں جمع کرائی گئی۔
تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ترپاٹھی نے اپنے رشتہ داروں اور ان کے کاروباری اداروں کے بینک کھاتوں کا استعمال جرائم کی رقم کو لانڈر کرنے اور انہیں بے داغ ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ یہ رقم مختلف ادائیگیوں، اسٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری اور رئیل اسٹیٹ خریدنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تفتیش جاری ہے ۔