ای ڈی نے کیو ایف ایکس فاریکس ٹریڈنگ گھپلے میں 9.31 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے

نئی دہلی، 30 اگست (یواین آئی) انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ہفتہ کو کہا کہ اس نے کیو ایف ایکس ٹریڈ فاریکس اسکام کیس میں ملزمین، ایجنٹوں اور ان کے خاندان کے ارکان کے 9.31 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے ہیں۔ اس گھپلے کو نواب عرف لاویش چودھری نے راجندر کمار سود اور دیگر کے ساتھ مل کر انجام دیا تھا۔
یہ حکم ای ڈی کے چنڈی گڑھ کے علاقائی دفتر نے 26 اگست کو جاری کیا تھا۔ منسلک جائیدادوں میں 45 غیر منقولہ جائیدادیں شامل ہیں جن میں رہائشی فلیٹ، پلاٹ اور مختلف ریاستوں جیسے اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش میں واقع زرعی زمین کے ساتھ ساتھ بینک بیلنس کی شکل میں منقولہ اثاثے بھی شامل ہیں۔
ای ڈی حکام نے کہاکہ "تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 2019 اور 2025 کے درمیان گھولے کی مدت کے دوران ان جائیدادوں کو کئی بینک کھاتوں کے ذریعے لانڈر کیا گیا تھا اور مرکزی ملزم کے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کے نام بھیجا گیا تھا۔” پرنسپل اکاؤنٹس آفس (پی اے او) میں تفصیلی طریقہ کار ایک عام پونزی-کم-ایم ایل ایم اسکیم کو ظاہر کرتا ہے ، جہاں سرمایہ کاروں کی رقم مختلف کھاتوں میں منتقل کی جاتی تھی اور بالآخر رئیل اسٹیٹ اور خاندانی جائیدادوں میں منتقل ہوتی تھی۔ اس نیٹ ورک نے سرمایہ کاروں کو فاریکس ٹریڈنگ کے ذریعے ماہانہ پانچ سے چھ فیصد کے زیادہ منافع کا وعدہ کرکے لالچ دیا اور ان سے کروڑوں روپے کی غیر قانونی رقم کا دھوکہ کیا۔
یہ غیر قانونی رقم کیو ایف ایکس گروپ اداروں کے کئی بینک کھاتوں میں تقسیم کی گئی تھی، جیسے کیو ایف ایکس ڈیجیٹل سروسز، کیو ایف ایکس ایجوکیشن، اٹلانچر اسپورٹس اینڈ میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ وغیرہ اور پھر ان کھاتوں سے رقم ملزمان، ان کے خاندان کے افراد اور ایجنٹس، جیسے کیول کشن، دنیش کمار چوپڑا، چمن لال، راشد علی، ساجد علی وغیرہ کے کھاتوں میں منتقل کی گئی۔
ای ڈی کے اہلکار نے کہاکہ "کیو ایف ایکس گروپ کے خلاف ہماچل پردیش، آسام، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ہریانہ جیسی ریاستوں میں تعزیرات ہند، انڈین جسٹس کوڈ اور پرائز چٹس اور منی سرکولیشن اسکیم (پابندی) ایکٹ کی دفعات کے تحت کئی مقدمات درج ہیں۔” عہدیداروں نے کہاکہ "فی الحال پی اے او نے 9.31 کروڑ روپے کی مالیت کے گروپ کی مجرمانہ کارروائیوں پر ایک اور کارروائی کی ہے ۔ اس میں سے 8.20 کروڑ روپے 27 ایکڑ سے زیادہ کی 45 غیر منقولہ جائیدادوں اور 1.10 کروڑ روپے کی منقولہ جائیدادوں سے متعلق ہیں۔”